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公司或者机构 管控 制度 总则：
为加强 公司或者机构 的规范化 管控, 完善各项工作制度, 促进 公司或者机构 发展壮大, 提高经济效益, 根据国家有关 法律条文 、法规及 公司或者机构 章程的规定, 特制订本 公司或者机构 管控 制度大纲. 第 第 1 1 章
管控 总则
第 1 条
为了加强管控,完善各项工作制度,促进公司或者机构发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律条文、法规及公司或者机构章程的规定,特制订本管控细则.
第 2 条
公司或者机构全体工作人员都必须遵守公司或者机构章程,遵守公司或者机构的规章制度和各项决定、经律.
第 3 条
禁止任何组织、某工作人员个人利用任何手段侵占或破坏公司或者机构财产.
第 4 条
公司或者机构禁止任何所属机构、某工作人员个人损害公司或者机构的形象、声誉的行为.
第 5 条
公司或者机构禁止任何所属机构、某工作人员个人为小集体、某工作人员个人利益而损害公司或者机构利益或破坏公司或者机构发展.
第 6 条
公司或者机构通过发挥全体工作人员的积极性、创造性和提高全体工作人员的技术、管控、经营水平,不断完善公司或者机构的经营、管控体系,实行多种形式的责任和义务制,不断壮大公司或者机构实力和提高经济效益.
第 7 条
公司或者机构提倡全体工作人员刻苦学习科学技术文化知识,公司或者机构为工作人员提供学习、深造的条件和机会,努力提高工作人员的素质和水平,造就 1 支思想和业务过硬的工作人员队伍.
第 8 条
公司或者机构鼓励工作人员发挥才能,多作贡献.对有突出贡献者,公司或者机构予以奖励、表彰.
第 9 条
公司或者机构为工作人员提供平等的竞争环境和晋升机会,鼓励工作人员积极向上.
第 10 条
公司或者机构倡导工作人员团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神.
第 101 条
公司或者机构鼓励工作人员积极参与公司或者机构的决策和管控,欢迎工作人员就公司或者机构事务及发展提出合理化建议,对作出贡献者公司或者机构予以奖励、表彰.
第 102 条
公司或者机构尊重工作人员的辛勤劳动,为其创造良好的工作条件,提供应有的待遇,充分发挥其知识为公司或者机构多作贡献.
第 103 条
公司或者机构为工作人员提供社会保险协议等福利保证,并随着经济效益的提高而提高工作人员各方面的待遇.
第 104 条
公司或者机构实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度.
第 105 条
公司或者机构推行岗位责任和义务制,实行考勤、考核制度,端正工作作风和提高工作效率,反对办事拖拉和不负有责任任和义务的工作态度.
第 106 条
公司或者机构提倡厉行节约,反对铺张浪费；降低消耗,增加收入,提高效益.
第 107 条
维护公司或者机构纪律,对任何人违背公司或者机构章程和各项制度的行为,都要予以追究. 第 第 2 2 章
工作人员 守则
第 1 条
遵纪守法,忠于职守,克己奉公.
第 2 条
维护公司或者机构声誉,保护公司或者机构利益.
第 3 条
服从领导,关心下属,团结互助.
第 4 条
爱护公物,节约开支,杜绝浪费.
第 5 条
努力学习,提高水平,精通业务.
第 6 条
积极进取,勇于开拓,创新贡献.
第 第 3 章
保
密
制
度 为保守 公司或者机构 秘密, 维护 公司或者机构 利益, 制订本制度.
1 、全体 工作人员 都有保守 公司或者机构 秘密的义务. 在对外交往和合作中, 须特别注意不泄露 公司或者机构 秘密, 更不准出卖 公司或者机构秘密.
2、 、 公司或者机构 秘密是关系 公司或者机构 发展和利益,在 在 1 定时间限 内只限 1 定范围的 工作人员 知悉的事项. 公司或者 机构 秘密包括下列秘密事项：
1、 、 公司或者机构 经营发展决策中的秘密事项；
2 、人事决策中的秘密事项；
3 、专有技术；
4 、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；
5 、重要的 合同或者协议 、客户和合作渠道；
6、 、 公司或者机构 非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；
7 、总经理确定应当保守的 公司或者机构 其他秘密事项.
3 、属于 公司或者机构 秘密的文件、资料, 应标明“秘密”字样, 由专人负有责任 印制、收发、传递、保管, 非经批准, 不准复印、摘抄秘密文件、资料.
4、 、 公司或者机构 秘密应根据需要, 限于 1 定范围的 工 作 人员 接触. 接触公司或者机构 秘密的 工作人员,未 未 经 批准不准向他人泄露. 非接触 公司或者机构 秘密的 工作人员, 不准打听 公司或者机构 秘密.
5 、记载有 公司或者机构 秘密事项的工作笔记, 持有人必须妥善保管.如有遗失, 必须立即报告并采取补救措施.
6 、对保守 公司或者机构 秘密或防止泄密有功的, 予以表扬、奖励.
违背 本规定故意或过失泄露 公司或者机构 秘密的, 视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚, 直至予以除名.
7 、档案室及相关机要重地, 非工作人员 不允许 随便进入；工作人员更不能随便带人进入.
8 、办公室应定期检查各部门 的保密情况.
第 第 4 章、印章使用 管控 制度 印章是 公司或者机构 经营 管控 活动中行使职权, 明确 公司或者机构 各种权利义务关系的重要凭证和工具, 印章的 管控 应做到分散 管控 、 相互制约, 为明确使用人与 管控 人员的责权, 特做如下 公司或者机构 印章使用与 管控 条例：
各类印章的具体 管控 条例：
1 、印章的刻制 刻制按 公司或者机构 业务需要由部门提出申请, 公司或者机构 领导批准后, 由总经办统1 办理. 印章刻好后由总经办办理印章登记手续, 填写《印章 管控 登记表》备案并留好印章样图. .新 新 公司或者机构 成立,、 基本印章（公章、 合同或者协议 章、法人 私章、财 务章）的刻制, 应由指定的印章 管控 人员 负有责任 刻制,后 后 交 由人事行政部备案, 并从刻制之日起执行相关使用条例.
2. 因业务发展需要申请各职能部门专用章时, 由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准 后送交人事行政部门刻制.
2 、印章的保管和使用 1. 印章的保管 予 通过总经理授权赋予 1 些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权 权. 由被授权人在总经办签字领取印章, 指定专人保管. 2. 印章的使用 任何部门在启用印章前, 均需与 公司或者机构 （人事行政部）办理领取手续, 接受相应的责权告知, 签定《印章签收手续》并备案. （已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）
（ （1 ）、公 章：公章由 公司或者机构 行政经理或各分 公司或者机构行政经理保管. 各部门有需盖公章的文件、通知等, 须先到综合办公室处领取并填写《印章使用申请表》, 经由分 公司或者机构 经理核准后并在《 印章使用申请表》中签批, 盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室, 并在《印章使用登记薄》签字. 综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档.
（ （2、 ）、 合同或者协议 章：
合同或者协议 章由财务部保管. 主要用于 公司或者机构 签订各类 合同或者协议 使用专用章, 盖章前须先 到综合办公 室领取并填写《印章使用申请表》, 经由 公司或者 机构 或分 公司或者机构 行政经理或 各分 公司或者机构 行政经理 审核或者签字,财 财务经理审核并在《印章使用申请表》中签批, 经手人需将签批后申请表交由综合办公室并在《印章使用登记薄》签字. 综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档. （ （3 ）、 法人私章：法人私章由 公司或者机构 或分 公司或者机构 出纳保管, 主要用于银行汇票、现金支票等业务, 使用时凭 审核或者签字 的支付申请或取汇款凭证方可盖章. （ （4 ）、财务章：由财务部经理（或 负有责任 人）保管, 主要用于银行汇票 、现金支票等需要 加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用, 发票专用章主要用于发票盖章.
（ （5 ）其他 职能部门章：
其他职能部门章, 主要适用于各部门内部使用, 已经刻制的职能部门章, 需由部门 负有责任 人进行保管并严格该章的使用办法. 3. 印章的废止、更换：
（ （1 ）、废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》, 并呈分公司或者机构 经理核准后交由 公司或者机构 综 合办公室 负有责任 人统 统 1 废止或缴销. （ （2 ）、遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》, 并呈 公司或者机构 经理核准后, 签批遗失处理及处罚办法后, 交由人事行政部按批示 处理, 如是遗失 公司或者机构 基本印章时必需登报申明. （ （3 ）、更换印章时应由印章保管人员依 公司或者 机构 文件填写《废止申请单》, 并呈分 公司或者机构 经理核准后, 交由人事行政部按批示处理. 如有需要须填写《印章制发申请表》申请新的印章.
4. 印章保管人的责权范畴：
对于 公司或者机构 主要印章 管控, 采用的是分散 管控 相互监督的办法. 人事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性 管控, 而印章保管人具有使 用、监督、保管等多重 责任和义务 与权力,：
具体划分如下：
（ （1 ）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力, 同时负全部使用 责 任 和义务.
（ （2 ）公章的保管人无独立使用权力, 但具有监督及允许使用权力,因此公章的保管人对公章的使用结果负 主要 责任和义务, 经手人则负部分 责任和义务, 而对未经由 负有责任 人或保管人（ 公司或者机构 经理）签批的公章使用经手人负主要 责任和义务, 保管人负部分 责任和义务.
（ （3 ）、财务章的保管人无独立使用权力, 但具有监督及允许使用权力 力, 因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要 责任和义务, 经手人则负部分 责任和义务, 而对未经由保管人（财务 负有责任 人）签批的公章使用 经手负主要 责任和义务, 保管人负部分 责任和义务.
（ （4）
）、 、 法人私章的保管者是出纳, 即是保管者又是使用者, 但其无独立使用权力, 需依据财务部 负有责任 人 审核或者签字 的支付申请或取汇款凭证方可使用, 否则负全部 责任和义务.
（ （5 ）、 公司 或者 机构 严禁公章、 合同或者协议 章、法人私章独立带离 公司或者机构 使用, 因此保管人如遇需带公章、 合同或者协议 章外出办事使用时, 需与办事人 1 同前往或指派代表 1 同前往. 如遇要办理工商等年检等事务, 需将表格带回 公司或者机构 盖章.
（ （6）
）
公司或者机构 高、中层领导, 因异地执行重大项目或完成重要业务 务, 需要携带 公司或者机构 印章出差的, 须经 公司或者机构 董 事 长或总经理 审核或者签字 并及时归还. （ （7 ）、 如遇 某 工作人员 个人 需开具 某 工作人员 个人 相关证明, 需由部门 负有责任 人以上担保签批后方能使用, 但如涉及到 某 工作人员 个人 经济担保与证明时, 原则上 1 律不予 证明, 其不良结果由签批人与保管人以情节共同 负有责任.
（ （8 ）、 所有印章的使用, 必须严格执行 公司或者机构 的公章使用章程, 做好申请和使用登记. 公司或者机构 印章只适用于与 公司或者机构 相关业务, 不允许 从事有损 公司或者机构 利益之行为.
（ （9 ）、印章使用申请人及 管控 负有责任 人要严格按照上述规定申请使用印章, 如出现问题, 后果 自负.给 给 公司或者机构 造成重大损失的,公司或者机构 将依法追究其 法律条文 责任和义务.
第 第 5 章 章 、证照 管控 制度
1、 、 公司或者机构 证照由总 经理统 指定专人统 1 管控. 2 、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等. 如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP 经 经营许可证等等. 3 、证照的使用包括借用、复印等. 4 、证照使用必须填写《证照使用申请单》. 5 、证照借用程序：
借用人申请 → 部门 负有责任 人复核 → 主管副总经理审核 → 总经理核准 → 办理借用手续 → 归还借用完毕后, 应在时限内归还证照保理人. 6 、证照复印程序：
借用人申请 → 部门 负有责任 人复核 → 主管副总经理核准 → 办理借用手续 → 归还（如证照复印件未使用, 应立即退还证照保管人）. 7 、如需使用原件, 则须总经理核准. 8 、证照复印件必须加盖“再复印无效章”. 证照保管人必须做出登记, 认真填写《证照使用登记表》
第 第 6 章
办公用品 管控 规定
为规范 日常办公 用 品的采购 、使用和 保管, 节约不必要的费用开支,降 降低成本消耗. 现本着勤俭节约的原则, 就办公用品有关事宜规定如下：
1 、采购、 印刷品印制：
1、 、 公司或者机构 日常所用办公 用品 品, 应由 行政办公室 负有责任统 统 1 采 采购 购, 经批准购买专属办公用品或工索具应由 行政办公室 派员陪同. 2 、各部门所需办公用品, 应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写, 经部门 负有责任 人审核签字后,送 送 行政办公室 待办. 3、 、 行政办公室 应将“购物申请单”汇总分类, 依据财 务 审核或者签字权限规定报批. 除急需用品外, 应集中办理采购, 不允许 1 事 1 办. 4、 、 行政办公室 采购物品应在有关人员陪同下办理, 但陪同采购人（证明人）和验收人 不允许同 为同 1 人. 5 、采购人员应认真 负有责任, 精挑细酌, 力争做到价廉物美, 经久耐用. 6、 、 各部门所用的专用表格及印刷品, 由各部门自 行制定格式, 按规定报总经理 审核或者签字后 后, 由行政办公室统 1 印制.
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