下面是小编为大家整理的养老服务诈骗风险隐患“红橙黄”风险管控名单,供大家参考。
- 1 - 养老服务诈骗风险隐患“红橙黄”风险管控名单
填报单位：
序号
养老服务机构及场所名称
类别
风险隐患点
风险隐患等级
牵头排查单位
备注
填报说明：
一、类别
A.养老机构；B.社区养老服务机构；C.未经登记但从事养老服务经营活动的场所。
- 2 - 二、风险隐患点
1.养老服务机构有收取大额预付费行为，但资金主要用于弥补设施建设资金不足；
2.近三年分支机构、服务网点扩张过快；
3.频繁变更法定代表人、登记注册地；
4.虚假或夸大宣传；
5.有关联公司且存在关联交易；
6.养老服务机构的投资人、法定代表人或主要负责人因经济犯罪被提起诉讼、被投诉举报、纳入养老服务市场失信联合惩戒对象名单（企业经营异常名录或者严重违法失信名单、社会组织活动异常名录或者严重违法失信名单）；
7.养老服务机构有收取大额预付费行为，资金使用不规范（包括但不限于投资不动产、股票、债券、证券、借贷等，以及投资、转移到法定代表人、主要负责人名下关联企业），但资可抵债运营比较平稳的；
8.养老服务机构收取大额预付费的对象数量超过床位总数；
9.未经登记开展养老服务活动但没有收取大额预付费行为的；
- 3 - 10.未经登记开展养老服务活动且有收取大额预付费行为的；
11.存在涉嫌非法集资、诈骗等犯罪行为；
12.有收取大额预付费行为且资不抵债；
13.已经“爆雷”；
14.引起不良影响或重大舆情；
15.其他情形。
三、风险隐患等级
黄：风险隐患点中存在 1-5 情况的纳入黄色名单；橙：风险隐患点中存在 6-9 情况的纳入橙色名单；
红：风险隐患点中存在 10-14 情况的纳入红色名单；如有其他风险隐患点请补充完整。
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