内容是汉语词汇，拼音是nèi róng，意思是指事物所包含的实质性事物。一个艺术作品的表现、基本含义、意味或审美价值。内容关涉的是我们在艺术作品中感受到的感觉的、主观的、心理的和情感方面的意涵，与我们对描绘性方面的单纯知觉相对， 以下是为大家整理的关于反洗钱培训内容包括哪些3篇 , 供大家参考选择。
反洗钱培训内容包括哪些3篇
第1篇: 反洗钱培训内容包括哪些
反洗钱培训心得
11月3日，我参加了XX人行组织的反洗钱培训，通过此次反洗钱的培训，让我受益颇多，使我懂得洗钱对社会秩序和金融体系产生的严重危害，使我更能够深刻地领会反洗钱的精神和意义。身为XX行柜员的我，深知反洗钱的重要性。要认真学好反洗钱的理论知识，更应该履行反洗钱的工作职责。 洗钱活动不仅帮助违法犯罪分子逃避法律制裁，而且助长新犯罪的滋生，扭曲正常的社会经济和金融秩序，破坏社会公平竞争，腐蚀公众道德，影响国家声誉。 身为柜员，在开户和交易等服务时，严格核查客户的身份证件或者其他身份证明文件，并进行联网审核客户身份证件的真实有效。由他人代办业务的，同时核查代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明。以上身份证明核查正确后才可以登记办理。如有正常理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告上级。 作为客户更应该保护自己，远离洗钱犯罪活动。为了防止他人盗用你的名义从事非法活动，到金融机构办理业务时，需要配合完成以下工作：出示你的身份证件；如实填写个人信息，如你的姓名、年龄、职业、联系方式等。不要出租、出借自己的身份证件保护好个人的身份证件，个人信息的泄露可能会给你带来不良的后果。例如，他人借用你的名义从事非法活动；可能协助他人完成洗钱和恐怖活动；可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊等。 不要出租、出借自己的账户、银行卡、存折、密码等； 不要用自己的账户替他人办理收付款，更不要替他人提现。 所以我们要树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性；严格履行反洗钱义务，切实预防洗钱风险。 鉴于洗钱犯罪的危害性，反洗钱工作刻不容缓，且意义重大。作为金融机构，更应该履行反洗钱工作职责，充分发挥金融系统在控制洗钱中的预防作用。
银行作为一个重要的金融机构,有责任按反洗钱的有关法律规定，加大力度打击非法洗钱活动,对于刚刚入行的新员工来说，必须认真地学习反洗钱知识,我们要用知识的眼睛揭开洗钱的神秘面纱，让非法的洗钱的行为在法律的宝剑下得以严惩。 洗钱，通俗的说，就是将非法的钱变为合法的钱。反洗钱的工作人人参与、时刻留意，使员工认识到洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全。 反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、 贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。 通过会议培训的形式，让员工学习反洗钱知识，了解更多的有关反洗钱的典型案列。在初步了解反洗钱相关知识后，要学会在业务上多加留意，留意大额资金的频繁流动，留意定期存款提前支取，留意全部存款撤走他地等等，无论在学习我国审理的第一起以“洗钱罪”定罪的案件“汪照洗钱犯罪案”，还是厦门远华特大走私洗钱案件，都给了我深深的启发，洗钱不是一朝一夕，更不是深不可测，只要我们留心观察，细心发现，还是会有重大突破的。 反洗钱对维护金融行业的稳健运行，维护社会公正和市场竞争，打击腐败等经济犯罪具有十分重要的意义。引用央行行长周小川在反洗钱工作部际联席会议上的话就是，“洗钱犯罪的隐蔽性、流动性、多发性、国际性和复杂性，决定了反洗钱是我国政府的一项重要战略任务。做好反洗钱工作是维护我国社会主义市场经济秩序和广大人民群众根本利益的需要，是加快我国金融业对外开放、推进我国银行业国际化的必要步骤，同时也是维护金融机构诚信及金融稳定的需要。” 银行作为洗钱的重要途径，银行工作者必须为国家反洗钱工作把好重要的一关，我们要秉承新时期 “厚于德、诚于信、敏于行”的广东精神，与损害金融机构声誉和威胁金融体系安全稳定的洗钱活动作斗争，将犯罪行为扼杀于苗头，维护金融机构安定、有序的运行。
第2篇: 反洗钱培训内容包括哪些
反洗钱培训总结
一、狠抓了反洗钱非现场监管的基础性工作.第一,结合宝鸡市反洗钱工作的实际情况,将反洗钱工作划分为"综合岗和非现场监管岗",明确2 个岗位反洗钱岗位职责和工作流程,制定了"宝鸡市反洗钱非现场监管岗位职责"以及工作流程.第二, 为进一步加强对金融机构反洗钱工作的监督和管理,提高金融机构高管人员的反洗钱意识,强化内部管理,制定了《宝鸡中支反洗钱监管工作约见谈话制度》,进一步规范了反洗钱非现场监管工作, 为今后更好地实施反洗钱非现场监管奠定了基础.第三,对XX年度的非现场监管报表及有关资料,按照统一规范的模式,制作了 "档案目录",重新进行了装订,实现了"标准统一,规范管理档案的目的.
二、认真完成了前 3 个季度的 3 次非现场监管报表汇总和监管报告. 面对反洗钱工作人员少、而 1、2 季度非现场监管报表采取人工汇总的情况,克服了被监管金融机构多达 XXX家的现实,不厌其烦地催收报表,认真细致,一丝不苟汇总每一个数字,保证了非现场监管汇总表数字的准确可靠.
在 3 季度实施金融机构新版非现场报表报送工作中,一是及时向各家金融机构拷贝了新版报表模版、人行和金融机构主报告机构代码,接口规范手册和分行有关文件等资料.二是制作了金融机构基本信息采集表,分发给金融机构,同时要求金融机构准机构信息库的完整准确性.三是建立完善了各网点报表联络员机制,便于出现问题随时沟通联系,保证了新版报表报送推广工作的顺利开展.四是加大了新版报表审核力度,对金融机构提交的报表, 严格按照统一格式和内容进行审核,发现报表数据填制错误或与实际业务明显不符的,经耐心讲解辅导后, 让其返回重新填报, 对于格式填制不规范的,与报送人员一起进行纠正,直至准确导入.这些措施的实施,使金融机构3 季度报表填报质量较以前有了显著提高.
三、实施了"反洗钱非现场监管信息补充报送通知"制定, 用足用活反洗钱监管手段.为了提高各金融机构非现场监管报表数字的准确性,根据《反洗钱非现场监管办法》的有关规定,先后对非现场监管报表报送质量不高、存在明显问题的农信社宝鸡办事处、太平洋寿险宝鸡分公司、农业发展银行宝鸡分行、人民财产保险宝鸡公司、农业银行宝鸡分行5 家金融机构,下发了5 份《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》,"补报通知"不但起到了警示作用,而且促使金融机构重视了非现场监管报表和信息报送,报表质量有了根本性的改变.
四、对2 家金融机构进行了约见谈话.为了使各金融机构达 到"认识问题,引起重视,积极配合,力争做好"的监管目标,月份,针对XX年上半年反洗钱非现场监管报表报送情况和现场检查存在问题,对存在问题相对较多的农行岐山县支行和农行陇县了约见谈话,其管辖人行县支行主管反洗钱工作的副行长和反洗钱专干也一起参加了谈话.
谈话会重点阐述了2 家金融机构在反洗钱非现场和现场工作中存在的问题或违规事实,剖析存在问题的根源、性质和可能造 成的危害,认真听取了其就存在问题或违规事实的陈述和解释. 并对这2 家金融机构反洗钱工作提出了建议和要求,其具体为内容为:提高认识,加强领导;转变观念,规避风险;加强基础工 作,完善反洗钱工作机制;加强培训和教育,提高人员素质.
五、开展了非现场监管报表的培训.为了更进一步做好金融 机构非现场监管报表的报送工作,先后3 次就非现场监管报表进行了业务培训.在3 月份全市人行系统培训会上,重点对各县支行反洗钱专管员进行了非现场7 张报表的要素填写培训;在7 月份召开的以"迎奥运保安全"为主题的宝鸡市第5 次金融机构联席会上,重点对各金融机构非现场报表的报送情况进行了讲评;月份,举办了宝鸡市金融机构非现场监管报表专题培训班,培训 采取演示讲解、现场解答等方式,对非现场监管报表的填报格式、填报内容、注意事项、上报时间等方面进行了具体、详细的讲解.使与会人员基本掌握了报表填报方法,为按时保质完成反洗钱非 现场监管报表报送工作打下了基础.
六、反洗钱宣传有特色,重实效.第一,新年伊始,反洗钱管理部门经过认真准备,反复修改,在宝鸡电信部门的大力协助洗钱政策法规的一个阵地.这一创新的反洗钱宣传形式,不仅是在反洗钱工作中力求创新的新尝试,而且也将反洗钱宣传工作提高了一个新水平.从宣传效果来看,社会各界普遍感觉这样的反洗钱宣传形式,成本低,效果好,简单易记,深入人心.第二, 为了进一步增强社会各界的反洗钱意识,形成全民参与、共同遏制洗钱犯罪的良好社会氛围.9 月份,宝鸡中支与工商银行宝鸡分行联手开展以"预防打击洗钱犯罪,营造绿色金融环境"为主题的反洗钱宣传周活动.由于宣传准备充分,内容丰富,现场前来 观看展板和咨询的人员络绎不绝,各网点参加宣传人员统一着装, 采用电子显示屏、悬挂横幅、张贴海报、现场讲解、散发反洗钱 宣传折页等方式,向广大群众宣传什么是洗钱,洗钱的社会危害 性,反洗钱法律法规以及公民应承担的反洗钱义务等内容,使群 众对反洗钱有了明确的认识,收到了预期的社会效果.
七、加强了反洗钱非现场监管的调研工作.为了使反洗钱工作上水平,解决目前反洗钱工作中存在的实际问题,在搞好日常监管工作的同时,就反洗钱非现场监管的有关现实问题进行了深 入调查和研究,撰写了《宝鸡市金融机构反洗钱非现场监管情况的调查报告》、《反洗钱非现场监管存在问题及对策》、《建议对反洗钱统计报表做适当调整》等3 篇调研报告,3 篇调研报告均被分行网站转载,其中,《建议对反洗钱统计报表做适当调整》被《宝鸡金融信息》采用.
绩,但距离上级的要求还有很大的差距.XX年,将继续认真贯彻执行《反洗钱法》等反洗钱法律法规,认清形势,强化监管,不断 开拓,为宝鸡市反洗钱工作取得更大成绩而不懈努力.
第3篇: 反洗钱培训内容包括哪些
2014年反洗钱培训计划
为使公司职员较好地掌握有关反洗钱制度、规定，全面提高公司职员业务素质，明确学习目的、学习重点，使公司职员更好的适应公司发展的需要，特制定本培训计划：
一、制定年度、季度、月、日的学习计划
针对重点，既有理论学习，又有实际业务操作学习，确定员工应掌握的知识，每季组织一次学习讨论，按月组织实施。
二、下发学习提纲，突出学习重点
针对业务需要，由简单至复杂，进一步深化学习内容，有计划、有步骤地完成全年学习任务。
三、学习内容：
1、什么是洗钱。
2、洗钱的特征。
3、洗钱的过程。
4、 洗钱的方式。
5、洗钱的危害性。
6、金融机构反洗钱的义务。
7、金融机构反洗钱工作的主要法律法规有哪些？
8、一个《规定》、两个《办法》从什么时候开始施行？
9、金融机构反洗钱工作的三项原则。
10、金融机构反洗钱工作的四项主要制度。
11、哪些支付交易属于可疑支付交易。
12、哪些支付交易属于大额支付交易。
13、金融机构反洗钱工作中保存记录制度的内容。
14、金融机构开展反洗钱工作是否会违反保密义务，是否会侵犯客户尤其是个人客户的利益？
15、金融机构不履行反洗钱义务所必须承担的法律责任。
16、提供执法客户尽职调查时应注意的事项？
四、学习方式
1、在日常工作中，遇到棘手的问题，及时翻看有关制度，找出依据，并积极地与公司相关部门沟通，使得每一笔业务的处理都有据可依。
2、采取一帮一的互学方式，引导员工自觉学习，创造一种“谁不学习谁落后”的学习氛围，激发员工的工作热情。
3、每季度未利用业余时间进行抽查问答方式，以检查学习的成果，对工作学习中能主动思考问题，钻研业务的同志给予口头表扬。
4、定期召开座谈会，以心贴心的方式，交流学习成功的经验。